Удостоверение решений собраний

Удостоверение решений собраний

Для проведения собрания нотариусу необходимо предоставить:

Информацию по самому Обществу:

- свидетельство ОГРН,

- свидетельство ИНН,

- устав общества

- документы, подтверждающие, что обратившееся лицо может быть заявителем по данному нотариальному действию (решение или протокол о назначении или избрании исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета), судебное решение и т.д.);

- паспорта участников

- в случае, если решение принимается по ООО - список участников (в обществах с ограниченной ответственностью, составленный в соответствии со ст. 31.1 Закона об ООО).

- в случае, если решение принимается по ЗАО, АО (непубличное) - выписку из реестра акционеров – на дату созыва собрания (на дату уведомления участников), и выписку на дату удостоверения Протокола – с указанием списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,

- иные внутренние документы, регламентирующие порядок созыва и проведения собрания, если предусмотрены уставом и утверждены (п. 5 ст. 49 Закона об АО, п. 1 ст. 37 Закона об ООО);

- экземпляр уведомления (п. 1, 2 ст. 36 Закона об ООО) или сообщения (п. 1, 2 ст. 52 Закона об АО) о созыве собрания, которые были разосланы участникам (акционерам) и в которых указана повестка дня собрания. В случае, если на собрании присутствуют все участники Общества, уведомления не требуются.

При этом необходимо отметить, что нотариус не проверяет полноту действий, осуществленных органами общества для подготовки к проведению собрания (информирование участников (акционеров) о проведении собрания, соблюдение сроков такого информирования, рассылку необходимых материалов и т.п.)

- информацию о наличии корпоративного договора с 01 сентября 2014 года (п.4 ст. 67.2 ГК РФ). При этом нотариусу необходимо учитывать, что для непубличного хозяйственного общества сведения о наличии корпоративного договора и о предусмотренном им объеме правомочий участников общества должны быть внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ч.2 п.1 ст. 66 ГК РФ).

До 01 сентября 2014 года в обществах с ограниченной ответственностью мог быть заключен договор об осуществлении прав участников (п.3 статьи 8 Закона об ООО), в акционерных обществах – акционерное соглашение (статья 32.1 Закона об АО), которыми также могут регулироваться вопросы голосования на общих собраниях.

Документы по участникам собрания:

  • Документы, удостоверяющие личность гражданина (физ. лица),
  • Документы, подтверждающие правоспособность юр. лица:
  • Устав (действующая редакция),
  • свидетельство о гос. регистрации юр. лица, (ОГРН)
  • свидетельство о постановке на налоговый учет юр. лица по месту нахождения, (ИНН)
  • протокол общего собрания участников (акционеров) или протокол заседания совета директоров (в зависимости от структуры управления в соответствии с Уставом) о назначении (избрании) генерального директора, председателя правления или иного лица, действующего от имени общества без доверенности,
  • доверенность, если представитель юр. лица действует по доверенности

Также для проведения собрания нотариусу необходимо предоставить:

- Решение о созыве собрания

- Заявление нотариусу с просьбой провести собрание

- Список участников

Требуется подготовить Протокол по приложенному образцу, к нему нотариус выдает свидетельство, которое идет неразрывно с Протоколом

Также требуется информация о составе участников, полномочиях представителей, информации о вопросах, рассматриваемых на собрании, принятых по указанным вопросам решениях и о лицах, голосовавших при принятии указанных решений. Указанная информация будет использоваться нотариусом при подготовке свидетельства.

88. Выдача свидетельства об удостоверении решений общих собраний участников/акционеров хоз. Обществ и состава участников, присутствовавших на собрании  
удостоверение факта принятия общим собранием участников ООО решения об увеличении уставного капитала и состава участников общества, присутствовавших на собрании100 руб.3000 руб. за один час присутствия на собрании + 5000 руб. единовременно за изучение документов к заседанию, подготовку к собранию, выдачу свидетельства
удостоверение прочих решений органов управления юридического лица3000 руб. за один час присутствия на собрании3000 руб. за один час присутствия на собрании + 5000 руб. единовременно за изучение документов к заседанию, подготовку к собранию, выдачу свидетельства

Для предварительной подготовки документы высылать по электронному адресу:

german.krasnoff@yandex.ru

Находимся по адресу: г. Москва, ул. Яузская, дом 8, строение 2